আমাদের স্ট্যান্ডার্ড যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে আপনি একজন রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (PEP) কিনা। এর মানে কী এবং এটি আপনাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
একজন রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (PEP) বলতে বোঝায়:
ক. এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনো দেশ বা আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে দেশীয় বা বিদেশী গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত বা পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেমন:
- রাষ্ট্র/সরকার প্রধান: কোনো দেশের প্রধান জনপ্রতিনিধি, আনুষ্ঠানিক প্রধান বা সরকার প্রধান, যেমন রাষ্ট্রপতি, চ্যান্সেলর, প্রিমিয়ার, প্রধানমন্ত্রী, বা রাজা/রানী।
- শাসক রাজপরিবারের সদস্য: কোনো রাষ্ট্র বা অঞ্চলের শাসন বা বিষয়াবলীতে প্রভাব বিস্তারকারী রাজপরিবারের সদস্য। এর মধ্যে রয়েছে রাজা, রানী, রাজকুমার, এবং রাজকুমারীর মতো পদ এবং অন্যান্য বংশগত সদস্য যারা তাদের এখতিয়ারের মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব ধারণ করেন।
- সরকারী মন্ত্রী, ক্যাবিনেট সদস্য, সংসদ সদস্য বা সমতুল্য রাজনীতিবিদ: নীতিগত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া, আইন ও সরকারি নীতির ব্যাখ্যা, প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা প্রথম স্তরের নির্বাহী কর্মকর্তা, যেমন ক্যাবিনেট বা সংসদ সদস্য, মন্ত্রী এবং তাদের ডেপুটি, সহকারী, সচিব, বা চিফ অফ স্টাফ।
- ঊর্ধ্বতন সরকারি নির্বাহী কর্মকর্তা: ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা বা নির্বাহী যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা পৌরসভা বা জনপ্রশাসনের একটি নির্দিষ্ট বিভাগ পরিচালনা করেন। এর মধ্যে একজন ঊর্ধ্বতন, আঞ্চলিক, বা পৌর কর্মকর্তা, মেয়র বা কমিশনার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেন।
- কূটনৈতিক কর্মকর্তা: উচ্চপদস্থ কূটনীতিক যারা কোনো রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সাধারণত অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় আবাসিক প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত থাকেন, যেমন রাষ্ট্রদূত, অ্যাটাশে, কূটনীতিক বা চার্জ ডি’অ্যাফেয়ার্স।
- অনারারি কনসাল: পূর্ণকালীন কূটনীতিক না হয়েও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাদের দেশের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত হওয়া ব্যক্তি। তারা তাদের নিজ দেশকে সহায়তা প্রদান করেন এবং বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রচারে সহায়তা করেন।
- রাজনৈতিক দলের নেতা বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা: একটি রাজনৈতিক দলের সরকারী প্রতিনিধি, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা প্রধান মুখপাত্র যারা উচ্চপদস্থ সরকারী মহলে প্রভাব বা ক্ষমতা রাখেন এবং নীতি ও সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।
- সুপ্রিম/সাংবিধানিক আদালতের সদস্য এবং অন্যান্য উচ্চ-পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা: আইনি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বে থাকা কোনো আদালতের ঊর্ধ্বতন সদস্য, যেমন ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি এবং ব্যাপক এখতিয়ারসম্পন্ন অন্যান্য বিচারক।
- সামরিক কর্মকর্তা: কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যারা বিশিষ্ট, ঊর্ধ্বতন সামরিক সদস্য, যেমন জেনারেল, লেফটেন্যান্ট বা মেজর জেনারেল।
- পুলিশ ও জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার প্রধান: আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়ী পুলিশ বাহিনী বা জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। এর মধ্যে পুলিশের প্রধান, জাতীয় পুলিশ পরিষেবার কমিশনার বা জাতীয় নিরাপত্তা পরিচালকের মতো পদ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা এবং পাবলিক ইউটিলিটি/কর্পোরেশনের প্রধান: সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ সরকারি বিভাগ বা পাবলিক ইউটিলিটি সংস্থাগুলিতে উচ্চপদে থাকা ব্যক্তিরা। এর মধ্যে রয়েছে গণপূর্ত মন্ত্রী, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা পাবলিক কর্পোরেশনের পরিচালকের মতো পদ।
- সরকারি অডিট সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা: সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে অডিট কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা, আর্থিক প্রবিধানের সাথে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সম্মতি নিশ্চিত করা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এর মধ্যে অডিটর জেনারেল এবং স্টেট অডিটর অফিসের সদস্যদের মতো পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর: সরকারের মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন এবং মুদ্রা ইস্যু করার দায়িত্বে থাকা কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বোর্ড অফ গভর্নরের সদস্য।
- ধর্মীয় সংগঠনের ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি: ধর্মীয় সংগঠনগুলির উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যাদের কার্যকলাপ রাজনৈতিক, বিচার বিভাগীয়, নিরাপত্তা বা প্রশাসনিক দায়িত্বের সাথে যুক্ত, যা সম্ভাব্যভাবে সামাজিক সম্পর্ক এবং জননীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।
- একটি আন্তঃসরকারী বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশনের বোর্ড সদস্য বা ঊর্ধ্বতন নির্বাহী: সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে একটি সরকারের মালিকানাধীন কোনো আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।
- অন্যান্য: উপরে উল্লিখিত পদগুলির সমতুল্য/অনুরূপ কার্য সম্পাদনকারী যেকোনো ব্যক্তি।
সাধারণত, মধ্যম-স্তরের এবং জুনিয়র কর্মকর্তাদের PEP হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।
খ. অনুচ্ছেদ ক-তে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকটবর্তী পরিবারের সদস্য, যেমন
- স্বামী/স্ত্রী বা সঙ্গী
- সন্তান
- সৎ বাবা, সৎ মা সহ বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়ি
- সন্তানের স্বামী/স্ত্রী বা সঙ্গী
- স্বামী/স্ত্রীর বাবা-মা
- ভাইবোন (ভাই, বোন, সৎ-ভাই, সৎ-বোন, বৈমাত্রেয় ভাই, বৈমাত্রেয় বোন)
- স্বামী/স্ত্রীর ভাইবোন
- নিকটবর্তী পরিবারের সদস্য (চাচা, ফুফু/খালা, চাচাতো/মামাতো/খালাতো/ফুফাতো ভাইবোন, দাদা-দাদী/নানা-নানী
- স্বামী/স্ত্রীর নিকটবর্তী পরিবারের সদস্য
গ. অনুচ্ছেদ ক-তে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে আইনি ব্যবস্থা বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কোনো ব্যক্তি, যেমন:
- এমন কোনো ব্যক্তি যিনি অনুচ্ছেদ (ক)-তে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো আইনি সত্তা, অংশীদারিত্ব, ট্রাস্ট বা অন্য কোনো ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্কের যৌথ মালিকানায় আছেন বলে পরিচিত;
- এমন কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো আইনি সত্তা, অংশীদারিত্ব বা ট্রাস্টের একমাত্র সুবিধাভোগী মালিক, যা অনুচ্ছেদ (ক)-তে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে পরিচিত।
উপরে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নয় কারণ অঞ্চলভেদে এর ভিন্নতা থাকতে পারে।
এটা আপনাকে কিভাবে প্রভাবিত করে?
আপনি একজন রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (PEP) কিনা তা নির্ধারণ করা আমাদের জন্য আইনত বাধ্যতামূলক। এটি সকল গ্রাহকের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়া। আমরা যদি এই তথ্য জানতে চাই, তাহলে অ্যাকাউন্টের উপর সম্ভব্য নিষেধাজ্ঞা এড়াতে অনুগ্রহ করে দ্রুত এবং সত্যতার সাথে উত্তর দিন।
আপনি যদি একজন PEP হন কিন্তু আমরা আপনাকে সরাসরি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে থাকি, তাহলে আমাদের গ্রাহক চুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে আপনাকে অবশ্যই support@exness.com-এ ইমেইল করে আমাদেরকে এই বিষয়ে জানাতে হবে।
আমি একজন PEP হলে কী হবে?
উদ্বেগের কোনো কারণ নেই; আমরা রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে গ্রাহকদের সাথে ভিন্ন আচরণ করি না। তবে, আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কার্যপদ্ধতির অংশ হিসাবে, আপনার বিবরণ যাচাই করার জন্য আমরা অতিরিক্ত তথ্য বা ডকুমেন্ট চাইতে পারি। আমরা আপনাকে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানাব এবং সকল সিদ্ধান্ত আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করে নেওয়া হবে।
আমি যদি আর PEP না থাকি তাহলে কী হবে?
যদি আপনি আর কোনো রাজনৈতিক পদে না থাকেন বা একজন PEP-এর সাথে আপনার সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েও থাকে (যেমন, বিবাহবিচ্ছেদের কারণে), আপনাকে তখনও একজন PEP হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হতে পারে। অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে সব প্রাসঙ্গিক তথ্য শেয়ার করুন যাতে আমরা সেই অনুযায়ী পর্যালোচনা করতে পারি। মনে রাখবেন যে আমরা আমাদের পর্যালোচনার ফলাফল প্রকাশ করতে সক্ষম নাও হতে পারি।
আমি কীভাবে জানব যে আমি একজন PEP?
উপরে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি পড়ুন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে support@exness.com-এ ইমেইলের করে আমাদের জানান।
আমি PEP হিসাবে বিবেচিত না হতে চাইলে কী হবে?
PEP হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ হওয়া আপনার পেশাগত ভূমিকা, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়—ব্যক্তিগত পছন্দের উপর ভিত্তি করে নয়।
আমি PEP সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে না চাইলে কী হবে?
আপনি উত্তর না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে পারব না এবং ফলস্বরূপ, আপনার অ্যাকাউন্ট সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে।
আমরা কীভাবে ব্যক্তিগত তথ্য পরিচালনা করি?
আমাদের যথাযথ যাচাইকরণ প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয় এবং সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনার শেয়ার করা যেকোনো তথ্য সর্বোচ্চ গোপনীয়তার সাথে এবং কঠোরভাবে আমাদের গ্রাহক চুক্তি ও গোপনীয়তা নীতি মেনে পরিচালনা করা হবে। আপনার গোপনীয়তা এবং বিশ্বাস আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।