ہمارے معیاری توثیقی پراسیس کے تحت، ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ سیاسی طور پر نمایاں شخص (PEP) ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ آپ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟
سیاسی طور پر نمایاں شخص (PEP) سے مراد ہے:
A. ایسا فرد جو کسی ملک یا بین الاقوامی ادارے میں، چاہے غیر ملکی ہو یا ملکی، کسی اہم عوامی عہدے پر فائز ہو یا رہ چکا ہو، مثلاً:
- سربراہانِ ریاست / حکومت: کسی ملک کے اعلیٰ عوامی نمائندے، اعزازی سربراہ یا حکومت کے سربراہ جیسے کہ صدر، چانسلر، پریمیئر، وزیرِ اعظم، یا بادشاہ۔
- حکمراں شاہی خاندان کے اراکین: ایسے افراد جو اس شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں جو کسی ریاست یا علاقے کے امور پر حکمرانی کرتا ہو یا اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ اس میں بادشاہ، ملکہ، شہزادے اور شہزادیاں جیسے عہدے شامل ہیں نیز دیگر موروثی اراکین بھی جو اپنے دائرۂ اختیار میں سیاسی، ثقافتی یا سماجی شعبوں میں نمایاں طاقت یا اختیار رکھتے ہوں۔
- حکومتی وزراء، کابینہ کے اراکین، پارلیمنٹ کے اراکین یا مساوی سیاستدان: اعلیٰ سطح کے منتظمین جو پالیسی امور پر حکومت کو مشاورت فراہم کرتے ہیں، قانون سازی اور حکومتی پالیسیوں کی تشریح، تشکیل اور نفاذ کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے کہ کابینہ یا پارلیمنٹ کے رکن، وزیر اور ان کے نائبین، معاونین، سیکریٹری یا چیف آف اسٹاف۔
- سینئر حکومتی ایگزیکٹوز: اعلیٰ حکومتی عہدیدار یا ایگزیکٹوز جو کسی مخصوص علاقے یا میونسپلٹی یا عوامی انتظامیہ کے کسی مخصوص شعبے کا نظم و نسق سنبھالتے ہیں۔ اس میں سینئر، علاقائی یا بلدیاتی عہدیدار، میئر یا کمشنر شامل ہو سکتے ہیں۔
- سفارتی عہدیدار: اعلیٰ سطح کے سفارتکار جو کسی ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں اور عموماً کسی دوسری خودمختار ریاست یا بین الاقوامی ادارے میں بطور مقیم نمائندہ مقرر کیے جاتے ہیں، جیسے سفیر، اتاشی، سفارتکار یا کارگزار سفیر۔
- اعزازی قونصل: ایسے افراد جو مستقل سفارتکار نہ ہونے کے باوجود کسی مخصوص علاقے میں اپنے ملک کے مفادات کی نمائندگی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کو معاونت فراہم کرتے ہیں اور تجارت اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں۔
- کسی سیاسی جماعت کے سربراہ یا سینئر عہدیدار: کسی سیاسی جماعت کے سرکاری نمائندے، اعلیٰ عہدیدار یا مرکزی ترجمان جو اعلیٰ حکومتی حلقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہوں اور پالیسیوں اور حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
- سپریم / آئینی عدالت کے اراکین اور دیگر اعلیٰ سطحی عدالتی عہدیدار: عدالت کے سینئر اراکین جو قانونی معاملات سے متعلق فیصلے کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسے کہ مجسٹریٹ، جسٹس، چیف جج اور دیگر ججز جو وسیع دائرۂ اختیار رکھتے ہوں۔
- فوجی عہدیدار: کمیشن یافتہ افسران جو نمایاں اور سینئر فوجی اراکین ہوں، جیسے کہ جنرلز، لیفٹیننٹس یا میجر جنرلز۔
- پولیس اور قومی سلامتی کے محکموں کے سربراہان: ایسے افراد جو پولیس فورسز یا قومی سلامتی کے اداروں کے انچارج ہوں اور قانون و نظم قائم رکھنے نیز عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہوں۔ اس میں پولیس چیف، نیشنل پولیس سروسز کے کمشنر یا نیشنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جیسے عہدے شامل ہو سکتے ہیں۔
- سینئر عوامی عہدیدار اور عوامی یوٹیلٹیز/کارپوریشنز کے سربراہان: ایسے افراد جو سرکاری محکموں یا عوامی یوٹیلٹی فراہم کرنے والے اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں اور فیصلہ سازی اور پالیسی کے نفاذ کے ذمہ دار ہوں۔ اس میں عوامی تعمیرات کے وزراء، سرکاری ملکیت والے اداروں کے سربراہان یا عوامی کارپوریشنز کے ڈائریکٹرز جیسے عہدے شامل ہیں۔
- حکومتی آڈٹ اداروں کے سینئر عہدیدار: ایسے اعلیٰ عہدیدار جو سرکاری اداروں میں آڈٹ کے کام کی نگرانی کرتے ہیں نیز شفافیت، احتساب اور مالی ضوابط کی تعمیل کو یقینی بناتے ہیں۔ اس میں آڈیٹر جنرل اور ریاستی آڈیٹر کے دفتر کے اراکین جیسے عہدے شامل ہیں۔
- سینٹرل بینک کے گورنرز: سینٹرل بینک کے بورڈ آف گورنرز کے اراکین جو حکومت کی مالیاتی پالیسی پر عمل درآمد اور کرنسی کے اجراء کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
- مذہبی تنظیموں کے سینئر نمائندگان: مذہبی تنظیموں کے اعلیٰ عہدیدار جن کے فرائض کا تعلق سیاسی، عدالتی، سیکیورٹی یا انتظامی ذمہ داریوں سے ہو اور جو کمیونٹی تعلقات اور عوامی پالیسی پر اثر انداز ہو سکتے ہوں۔
- بین الحکومتی یا سرکاری ملکیت والی کارپوریشن کے بورڈ ممبران یا سینئر ایگزیکٹوز: ایگزیکٹو سوئٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وہ اراکین جو کسی بین الاقوامی یا سرکاری ملکیت والے ادارے کے انتظام کے ذمہ دار ہوں جو کہ مکمل یا جزوی طور پر حکومت کی ملکیت میں ہو۔
- دیگر: اس سے مراد کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اوپر بیان کردہ افعال کے مساوی یا مشابہ کردار ادا کرتا ہو۔
عام طور پر درمیانی سطح اور جونیئر عہدیداروں کو PEPs نہیں سمجھا جاتا۔
B. پیراگراف A میں مذکور شخص کا قریبی فیملی ممبر، جیسے کہ
- شریک حیات یا ساتھی
- بچہ
- والد/والدہ یا سسر/ساس، بشمول سوتیلا والد اور سوتیلی والدہ
- اولاد کا/کی شریک حیات یا ساتھی
- شریک حیات یا ساتھی کا والد/کی والدہ
- بھائی/بہن (سوتیلا بھائی، سوتیلی بہن، سوتیلا ہم والد/والدہ بھائی، ہم والد/والدہ بہن)
- شریک حیات یا ساتھی کا بھائی/کی بہن
- درمیانے درجے کے رشتہ دار (چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھوپھی، کزنز، دادا، دادی، نانا، نانی)
- شریک حیات یا ساتھی کے قریبی فیملی ممبر
C. کوئی ایسا شخص جس کا پیراگراف A میں مذکور شخص کے ساتھ قانونی بندوبست ہو یا جو اس سے قریبی وابستگی رکھتا ہو، جیسے کہ:
- ایسا شخص جو کسی قانونی ادارے، شراکت داری، ٹرسٹ یا کسی اور قریبی کاروباری تعلق میں پیراگراف (A) میں مذکور شخص کے ساتھ مشترکہ نفع بخش ملکیت رکھتا ہو؛
- ایسا شخص جو کسی ایسے قانونی ادارے، شراکت داری یا ٹرسٹ کا واحد نفع بخش مالک ہو جو کہ پیراگراف (A) میں مذکور شخص کے فائدے کے لیے قائم کیا گیا ہو۔
مذکورہ بالا تعریف نہ تو مکمل ہے اور نہ ہی جامع، کیونکہ اس پر علاقائی پہلو بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔
اس کا آپ کیلئے کیا مطلب ہے؟
ہم قانونی طور پر یہ تعین کرنے کے پابند ہیں کہ آیا آپ سیاسی طور پر نمایاں شخص (PEP) ہیں یا نہیں۔ یہ تمام کلائنٹس کیلئے ایک معیاری پراسیس ہے۔ اگر ہم یہ معلومات طلب کریں تو ممکنہ اکاؤنٹ کی پابندیوں سے بچنے کیلئے براہِ کرم بروقت اور سچائی پر مبنی جواب دیں۔
اگر آپ PEP ہیں لیکن ہم نے آپ سے براہِ راست نہیں پوچھا تو آپ کو ہمارے کلائنٹ معاہدے کے مطابق support@exness.com پر ای میل کر کے ہمیں مطلع کرنا ضروری ہے۔
اگر میں PEP ہوں تو کیا ہوگا؟
فکر کی کوئی بات نہیں؛ ہم سیاسی تعلقات کی بنیاد پر کلائنٹس کے ساتھ مختلف سلوک نہیں کرتے۔ تاہم، اپنے معیاری پراسیس کے تحت، ہم آپ کی تفصیلات کی توثیق کیلئے اضافی معلومات یا دستاویزات طلب کر سکتے ہیں۔ ہم اگلے اقدامات واضح طور پر بتائیں گے اور تمام فیصلے ہماری داخلی پالیسیوں کے مطابق ہوں گے۔
اگر میں اب PEP نہ رہا ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟
چاہے آپ اب کسی سیاسی عہدے پر فائز نہ ہوں یا آپ کا PEP سے تعلق ختم ہو گیا ہو (مثلاً طلاق کی وجہ سے)، پھر بھی آپ کو PEP کے طور پر درجہ بند کیا جا سکتا ہے۔ براہ کرم تمام متعلقہ تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ان کا جائزہ لے سکیں۔ نوٹ کر لیں کہ ہم شاید اپنے جائزے کے نتائج ظاہر نہ کر پائیں۔
مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں PEP ہوں؟
مذکورہ بالا تعریف پڑھیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو براہ کرم ہمیں support@exness.com پر ای میل کے ذریعے مطلع کریں۔
اگر میں PEP کے طور پر درجہ بند نہیں ہونا چاہتا تو کیا ہوگا؟
PEP کے طور پر درجہ بندی آپ کے پیشہ ورانہ کردار، پس منظر اور تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہے نہ کہ ذاتی پسند یا ناپسند کے لحاظ سے۔
اگر میں PEP سے متعلق کسی سوال کا جواب نہ دینا چاہوں تو کیا ہوگا؟
اگر آپ جواب نہ دینے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم اپنے داخلی پراسیسز مکمل نہیں کر سکیں گے اور نتیجتاً آپ کا اکاؤنٹ عارضی یا مستقل طور پر بھی بند ہونے کے خطرے کا سامنا کر سکتا ہے۔
ہم ذاتی معلومات کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟
ہمارے واجب احتیاط کے پراسیس معمول کے مطابق ہیں اور تمام کلائنٹس پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ آپ یہ تسلی رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فراہم کردہ تمام معلومات کو انتہائی رازداری کے ساتھ، ہمارے کلائنٹ معاہدے اور پرائیویسی پالیسی کے مطابق سختی سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آپ کی پرائیویسی اور اعتماد ہماری ترجیح ہیں۔